O senador Pedro Taques (PDT-MT) protocolou na CPI do Cachoeira
requerimento de pedido de informações ao Senado dos Estados Unidos. O
objetivo é obter detalhes de uma investigação sobre esquemas de lavagem
de dinheiro que usavam contas no HSBC. A ocultação da origem de dinheiro
ilegal é uma das acusações que pesam contra a organização criminosa
investigada pela CPI.

O Requerimento 717/12 foi motivado pela apuração por parte do Senado
americano do suposto uso do HSBC por narcotraficantes do México para
lavar dinheiro. A investigação aponta que a falta de mecanismos de
controle do banco e a falta de ação dos reguladores permitiram aos
cartéis da droga lavar milhões de dólares em operações nos Estados
Unidos.

No requerimento, o senador argumenta que, no Brasil, o banco é detentor
da conta com maiores recebimentos de recursos federais por parte da
Delta Construções, suspeita de envolvimento no esquema de Carlinhos
Cachoeira. Além disso, estariam no HSBC as contas com maior movimentação
de pagamentos da Delta para outras empresas já apontadas como de
fachada da organização.

“Suas informações bancárias são, então, da maior relevância para as
apurações aqui relatadas”, conclui o senador no requerimento.

Para Taques, não é possível dizer se houve conivência da instituição
bancária com irregularidades detectadas pela CPMI, o que poderá ficar
mais claro com as informações solicitadas.

“Conhecendo as práticas já apontadas como irregulares no exterior,
poderemos constatar se se repetem ou não na operação brasileira”,
explica.

Ainda no requerimento, o senador aponta dificuldades da CPI para obter do HSBC informações sobre a Delta.

“Em que pese o prazo decorrido desde a aprovação do requerimento da
quebra de sigilo bancário da mencionada construtora, as informações do
HSBC ainda não foram disponibilizadas à Comissão”, argumenta.